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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de Funeraria Fontal, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria vigente, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Manresa (Barcelona), calle Bruc, 19-21, el día 16 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, si hubiera lugar a ello, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Análisis y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, renovación, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Traslado de domicilio de la entidad a Alcobendas (Madrid), avenida de Europa 21, 2.ª. Modificación, en su caso, del artículo 4 de los Estatutos sociales. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: Documentos puestos a disposición de los señores socios.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 (punto primero del orden del día).

Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aplicación del resultado (punto segundo del orden del día). Texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos, así como del Informe elaborado por el órgano de administración, respecto de la citada propuesta (punto quinto del orden del día).

El Vicesecretario no Consejero. Manresa (Barcelona), 8 de julio de 2008.-El vicesecretario no consejero.-44.350.