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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de «Enquadernacions Martín, S.A.», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que está previsto debe celebrarse en Barcelona, Avenida Sarriá, número 37, principal primera, el día 4 de septiembre de 2008, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y el 5 de septiembre de 2008, a las 18,30 horas, en segunda.

Orden del día

Primero.-Estudiar la situación financiera y patrimonial de la Sociedad. Segundo.-En su caso, acuerdos de medidas correctoras. Tercero.-En su caso, disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador. Cuarto.-En su caso, presentación del procedimiento concursal. Quinto.-Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 diciembre 2007. Sexto.-Lectura, examen y en su caso, aprobación y aplicación, del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 diciembre 2007. Séptimo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores sociales, en el ejercicio cerrado el 31 diciembre 2007. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción del acta de la Junta.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 7 de julio de 2008.-La Administradora, Esther Touriñan Morist.-44.168.