Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los liquidadores de la Sociedad Arrocerías Reunidas del Ebro Sociedad Anónima en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los siguientes extremos:

Fecha: Primera convocatoria, diez de septiembre de 2008, a las diez horas. Segunda convocatoria, once de septiembre de 2008 a las diez horas.

Lugar: Paseo General Martínez Campos, número 15, piso 5.º centro-derecha, 28010 Madrid.

Orden del día

Primero.-Reactivar la sociedad, adoptando los acuerdos complementarios, especialmente cese de liquidadores y nombramiento de Administradores. Segundo.-Redenominación del capital social a euros. Reducción del capital social. Transformación de las actuales series de acciones a una única serie de acciones. Modificación del valor nominal de las acciones. Tercero.-Transformación de las acciones nominativas en acciones al portador. Cuarto.-Como consecuencia de los anteriores acuerdos, modificación de estatutos sociales por refundición de los mismos en unos nuevos estatutos sociales. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el año 2007. Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Octavo.-Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Noveno.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 3 de julio de 2008.-Los Liquidadores, Juan Marcos de Orueta Carvallo, Lorenzo Ausín Carvallo, Jaime Lionel de Orueta Carvallo.-44.377.