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Junta general ordinaria y extraordinaria de socios

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Sala Fórum B, del Hotel AC-Rivas, sito en calle Francisco Quevedo, número 2, del Polígono Industrial de Santa Ana, de la localidad de Rivas-Vaciamadrid (28529-Madrid), el día 29 de julio de 2008 a las diez horas, en primera convocatoria y, si procediese a la misma hora del día 30 de julio de 2008, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Análisis y decisión sobre inicio del proceso de Liquidación de la Sociedad, en cumplimiento de los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, mediante la adopción de Acuerdo de Disolución y modificación del artículo l.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Revocación del cargo social actual; y nombramiento de Liquidador de la Sociedad. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Universal-Ordinaria y Extraordinaria. Todos los socios tienen derecho a asistir a la junta personalmente o por medio de otro socio o familiares directos con poder escrito, o de representante con poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en el territorio nacional. Si dicho poder no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar de forma inmediata y gratuita la documentación sobre la que se debatirá y adoptarán las decisiones del orden del día.

Madrid, 19 de junio de 2008.-El Administrador Único. Artur Jorge de Amorim Santos Borges.-43.842.