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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Comte d'Urgell n.º 240, 5.º de Barcelona, a las 12.00 horas del próximo día 27 de agosto de 2008, en primera convocatoria y, si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 28 de agosto de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, del artículo 7 de los estatutos sociales, relativo a la política de inversiones, a los efectos de ser una Sociedad de Inversión de Capital Variable de fondos y poder invertir en valores no cotizados en mercados organizados. Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. Podrá asistir a la Junta general, con voz y voto, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en los correspondientes registros con una antelación mínima de cinco días a aquél en que se celebre la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de julio de 2008.-La Consejera Secretaria, doña Marta Colomer Cendrós.-43.856.