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Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 15 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, a las dieciséis horas, en el domicilio social, situado en Sarriá de Ter, avinguda de França, número 191, y el día 16 de septiembre de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias), Informe de Gestión y Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación. Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que tiene que ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de Cuentas.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Cambio del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, para que sea administrada por un Consejo de Administración. Segundo.-Cese de los Administradores actuales y revocación de poderes. Tercero.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-En el caso de no llegar a acuerdos para la administración de la Sociedad, propuesta de convocatoria prevista en el artículo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la finalidad que en el mismo artículo se señala.

Se hace constar que los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sarrià de Ter, 27 de junio de 2008.-El Administrador Solidario, don Josep Ferrer Roura.-43.813.