Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración propone convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, el día 11 de agosto de 2008, a las 12:00 horas, en la calle Diputación 246 en primera convocatoria o el siguiente día, 12 de agosto, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consecuente modificación del Articulo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cambio de denominación y consecuente modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración. Inclusión del artículo 15 bis en los Estatutos Sociales. Quinto.-Ratificación, nombramiento, ceses o renuncia de administradores. Sexto.-Otros asuntos. Séptimo.-Redacción. Lectura y aprobación de acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han ser sometidos a la Junta, y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 8 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Gracia Barba.-44.412.