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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración propone convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, el día 11 de agosto de 2008, a las 12:00 horas, en la calle Diputación 246 en primera convocatoria o el siguiente día, 12 de agosto, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consecuente modificación del Articulo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cambio de denominación y consecuente modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración. Inclusión del artículo 15 bis en los Estatutos Sociales. Quinto.-Ratificación, nombramiento, ceses o renuncia de administradores. Sexto.-Otros asuntos. Séptimo.-Redacción. Lectura y aprobación de acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han ser sometidos a la Junta, y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 8 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Gracia Barba.-44.412.