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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad Cool Project, S. A., que tendrá lugar en el domicilo social de la misma, sito en calle Valle del Roncal, 12, 1.ª planta, de Las Rozas de Madrid 28232, el día 17 de julio de 2008 a las 17:30 horas de la tarde, en primera convocatoria y el día 18 de julio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad correspondiente al año 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Las Rozas, 27 de junio de 2008.-Gerhard Jurgen Hexel, Presidente del Consejo de Administración.-43.484.