Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Como complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 28 de julio de 2008, en el domicilio sito en camino de la Vileta, número 30, Edificio Despachos Policlínica Miramar, de Palma de Mallorca, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 29 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, de conformidad con la solicitud formulada por los socios Pablo Ramis Bisellach y Balear de Chequeos, S. L. y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.3 de T.R.L.S.A., a los puntos fijados en orden del día se le añaden los siguientes:

Orden del día

Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto.-Aportación para revisión y aclaración por el órgano de administración de las certificaciones o copias autorizadas de las actas que en cumplimiento del art. 378.75 del R.R.M ha debido presentar el órgano de administración de la entidad a fin de evitar el cierre registral por no haber sido aprobadas las cuentas anuales e informe de gestión ejercicios económicos 2005 y 2006 de Agrupación Médica Balear S.A., acordando sobre la aprobación o censura vista la revisión o aclaración. Séptimo.-Aportación para revisión y aclaración por el órgano de administración de las certificaciones o copias autorizadas de las actas que en cumplimiento del art. 378.5 del R.R.M. deben ser presentados ante el Registro Mercantil en justificación de la permanencia de lasituación de no aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión ejercicios económicos 2005 y 2006 de Agrupación Médica Balear S.A., acordando sobre la aprobación o censura vista la revisión o aclaración. Octavo.-Aportación para revisión y aclaración por el órgano de administración de las certificaciones o copias autorizadas de las actas que en cumplimiento del art. 378.5 del R.R.M. ha debido presentar el órgano de administración de la entidad a fin de evitar el cierre registral por no haber sido aprobadas las cuentas anules e informe de gestión ejercicios económicos 2005 y 2006 del grupo de sociedades del que Agrupación Médica Balear S.A. es sociedad dominante, acordando sobre la aprobación o censura vista la revisión o aclaración. Noveno.-Aportación para revisión y aclaración por el órgano de los informes semestrales que en cumplimiento del art. 378.5 del R.R.M. deben ser presentados ante el Registro Mercantil en justificación de la permanencia de la situación de no aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión ejercicios económicos 2005 y 2006 del que Agrupación Médica Balear S.A., es sociedad dominante, acordando sobre la aprobación o censura vista la revisión o aclaración. Décimo.-Explicación y aclaración por parte del órgano de administración respecto del motivo o razón por el cual no se ha sometido a la Junta la aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de Agrupación Médica Balear, S. A., y del grupo de sociedades del que es la sociedad domimante, de los ejercicios económicos 2005 y 2006, que aún a día de hoy no se han aprobado, acordando sobre la aprobación o censura vista la revisión o aclaración. Undécimo.-Explicación o aclaración por el Consejo de Administración de la cuenta de clientes y deudores con indicación de nombres y cantidades y espacialmente su antigüedad y razón de no haberse provisionado como de dudoso cobro, las facturas impagadas desde hace más de seis meses y/o año. Duodécimo.-Explicación y aclaración por parte del órgano de administración respecto a la afirmación del punto 3 del informe de los auditores, respecto a que no se les ha entregado debidamente firmada por el órgano de administración la carta de manifestaciones, acordando sobre la aprobación o censura vistas las explicaciones ofrecidas. Decimotercero.-Aportación por el Consejo de Administración, del contrato o documento de préstamo firmado con le accionista mayoritario (mencionado en la nota 17 de la memoria) motivos y justificantes bancarios del ingreso de la cantidad prestada, acordando la correspondiente aceptación o censura. Decimocuarto.-Aportación para revisión y aclaración por el Consejo de Administración de la fianza requerida por el Juzgado de Instrucción n.º 6 de fecha 8 de noviembre de 2007 y que además no ha sido consignado en el punto 17 de la memoria como un hecho posterior significativo, cuando la fianza ha sido por un importe total de 2.000.000 de euros; acordando la correspondiente aceptación o censura. Decimoquinto.-Aportación para revisión y aclaración por el Consejo de Administración de los documentos o razones que le llevan a no seguir el criterio marcado por los auditores en el último párrafo del punto 5 de su informe, donde dicen claramente, que los ingresos extraordinarios contabilizados en el ejercicio 2003, debían contabilizarse en ingresos a distribuir en varios ejercicios, lo que conlleva una minoración de los fondos propios en 5,5 millones de euros, acordando la correspondiente aceptación o censura. Decimosexto.-Aportación para revisión y aclaración por el órgano de administración, de los informes de viabilidad de las sociedades participadas por Agrupación Médica Balear, S.A. y que forman parte de su perímetro de consolidación: Realización de Consultorios Médicos, S.L.U., Servicios de Radioterapia y Oncología, S.L.U., Instituto Balear de Medicina Nuclear, S.L.U,, Billy Boots, S.A. acordando sobre la aprobación o censura vista la revisión o aclaración.

Aportación para revisión por el órgano de administración, del informe y plan de viabilidad de Agrupación Médica Balear, S. A., para los próximos 2 años acordando sobre la aprobación o censura vista la revisión o aclaración.

Palma de Mallorca, 7 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Fullana Gomila.-44.451.