Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 4 de Julio de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia 1, Salamanca), el día 18 de Agosto de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 19 de Agosto de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2007, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad y de su Grupo consolidado durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias de la Sociedad o sus filiales, al amparo de lo dispuesto en el art. 75 y la Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Información sobre el valor actual de las acciones de la sociedad. Quinto.-Información sobre los terrenos de la fábrica de Mirat Fertilizantes, S.L.U. con referencia al contrato de compraventa, y al contrato de intermediación sobre dichos terrenos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Salamanca, 7 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.-44.206.