Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria

En virtud de acuerdo adoptado por el organo de administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el piso 1.º G de la calle Francisco Iglesias, 29, de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 6 de agosto de 2008, a las 17,00 horas, y en caso de que fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 7 de agosto de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y resolución sobre aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede de la propuesta de modificación del artículo 15 de los Estatutos, relativo al sistema de administración y representación de la sociedad, en el sentido de sustituir el actual órgano de administración, de dos administradores mancomunados, por el de administración única. Tercero.-Cese de los administradores mancomunados y nombramiento del nuevo órgano de administración. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 27 de junio de 2008.-El Administrador, Ángel Arredondo del Río.-42.701.