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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2008, acordó convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el despacho profesional sito en la avenida de Rafael Cabrera, número 4, primer piso, el próximo día 25 de julio a las catorce horas, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos que conformarán el.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del indicado ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la entidad en el ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2007. Quinto.-Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2007. Sexto.-Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la entidad en el ejercicio 2007. Séptimo.-Disolución de la entidad. Octavo.-Renuncia del Órgano de Administración. Noveno.-Nombramiento de Liquidador. Décimo.-Aprobación del balance inicial de liquidación. Undécimo.-Operaciones pendientes. Duodécimo.-Aprobación del balance final de liquidación. Decimotercero.-Reparto del neto patrimonial entre los socios. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a la totalidad de los socios de la entidad de solicitar y obtener del Órgano de Administración, de forma gratuita, las aclaraciones o informaciones que estimen precisas, acerca de los asuntos contenidos en el orden del día, o bien formular por escrito las preguntas que tuvieren por convenientes.

Las Palmas, 26 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, «Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.», representada por don Santiago de Armas Fariña.-42.789.