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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Unidad Editorial, S.A., ha acordado en su reunión de 30 de junio de 2008, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Avenida de San Luis, n.º 25, Madrid) el próximo día 4 de agosto de 2008 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 5 de agosto de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe a la Junta sobre el plan de restructuración societaria. Segundo.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Elección de Consejero. Cuarto.-Otros asuntos. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Complemento de la convocatoria: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97.3.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social (Avenida de San Luis, n.º 25, Madrid) a la atención del Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Intervención de Notario en la Junta: El acta de la reunión será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los administradores de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y lo demás previsto en el dicha ley, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Madrid, 1 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración de Unidad Editorial, S.A., D Juan Velázquez Saiz.-43.090.