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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración en su sesión de fecha 30 de junio de 2008, previa petición de dos socios (los «Socios») titulares de más del cinco por ciento de capital social de Marítimas Reunidas SA (la «Sociedad») ha resuelto convocar Junta general extraordinaria que se celebrará en la sede social, calle Sierra Morena, 19, 28830 San Fernando de Henares, en primera convocatoria a las dieciséis horas treinta minutos del día 5 de agosto, y en segunda convocatoria en el mismo lugar a las dieciséis horas, treinta minutos del día 6 de agosto, con el siguiente orden del día, que refleja los puntos de orden del día solicitados por los Socios y otros adicionales acordados por el Consejo de Administración en la sesión del día 30 de junio de 2008.

Orden del día

Primero.-Modificación de Estatutos Sociales. Esta modificación afecta a los artículos 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales, que, implican, sin perjuicio del reflejo detallado de su contenido en el Informe de los administradores puesto a disposición de los accionistas, el cambio de acciones al portador a acciones nominativas, y una actualización de la regulación del funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración. Segundo.-Análisis y toma de decisión de la Junta General sobre las retribuciones de Consejeros, y, en particular, sobre las retribuciones del Presidente y Consejero Delegado, según informe presentado por el Presidente del Consejo. Toma de decisión de la Junta sobre compensaciones y retribuciones a percibir por los administradores. Tercero.-Análisis y toma de decisión de la Junta General sobre la propuesta de los dos Socios de cese del Presidente en los cargos societarios, con base en lo previsto en el artículo 127 bis y ter de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Análisis y toma de decisión de la Junta General sobre la propuesta de los dos Socios de que la Sociedad asuma directamente las funciones de despacho y distribución de mercancías. Quinto.-Análisis y toma de decisión de la Junta General sobre la propuesta alternativa de los dos Socios de que la Sociedad constituya filiales al efecto de que, en beneficio paritario y proporcional para los socios de la Sociedad, tales filiales asuman las funciones de despacho y distribución de mercancías. Sexto.-Análisis y toma de decisión de la Junta General sobre la propuesta de los dos Socios para que, sin perjuicio del preceptivo informe del auditor de la Sociedad, se nombre un segundo auditor de cuentas que revise e informe las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Séptimo.-Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y, en particular, para ejecutar la correspondiente sustitución de títulos. Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 144.1 de del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto primero del Orden del día y del Informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos, así como del requerimiento de convocatoria de Junta General Extraordinaria dirigido por los Socios al Presidente del Consejo de Administración y que se refiere a los puntos del orden del día 2 a 6, ambos inclusive. Por decisión de los administradores, se ha solicitado la asistencia de notario a esta Junta.

Madrid, 1 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Piedras Camacho.-43.083.