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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo 22 de septiembre de 2008, a las veinte horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente dia, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración y ratificación de los actos llevados a cabo por el órgano de administración desde el 11 de noviembre de 2007 hasta el 22 de septiembre de 2008. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de los resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Reducción de capital. Cuarto.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como examinar en el domicilio social de la compañía el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, examinando los mismos en el domicilio social o bien pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de junio de 2008.-Doña Carmen Briones Reus, Presidenta del Consejo de Administración.-42.594.