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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía adoptado el pasado día 31 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria, la cual se celebrará en Málaga, Calle Marqués de Larios, número 12, 3.ª Planta, el próximo día 8 de agosto de 2.008, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y de auditoría de cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y cerrado a 31 de diciembre del mismo año. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Sustitución de las acciones al portador por acciones nominativas. Cuarto.-Aplicación de todo tipo de reservas a la compensación de pérdidas. Quinto.-Ampliación del capital social por compensación del crédito que, a la fecha, ostenta el socio «Edaho, Sociedad Limitada» frente a la sociedad. Sexto.-Ampliación del capital, en la proporción precisa, mediante nuevas aportaciones dinerarias a cargo de los socios minoritarios al objeto de evitar la dilución de sus derechos sociales en la compañía. Séptimo.-Como consecuencia de las pérdidas acumuladas, y con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la entidad, aprobación, en su caso, de la ampliación de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias y simultánea reducción del capital social por pérdidas, en el importe necesario, mediante la disminución del valor nominal de las acciones. Octavo.-Nueva redacción, tras la aprobación, en su caso, de los números Tercero a Séptimo del Orden del día, del artículo 5.º de los estatutos sociales de la compañía. Noveno.-En cumplimiento de la ley de sociedades anónimas, y para el caso de no tener lugar la aprobación de los puntos Cuarto a Séptimo de la presente convocatoria, disolución de la sociedad por pérdidas. Décimo.-Transformación en sociedad de responsabilidad limitada y consiguiente nueva redacción a los estatutos sociales de la compañía adaptados a la Ley 2/1.995, de 23 de marzo. Undécimo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, y en los términos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que lo deseen podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el Orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de cuentas de la sociedad.

En Málaga, a 10 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, César Martín Civera.-42.576.