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Convocatoria de Junta general

Por la administradora de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el despacho Rosich Asesores, Sociedad Limitada, sito en Lleida, Rambla Ferrán, n.º 52, 3.º, 1.ª el 8 de septiembre de 2008, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 9 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.-Redenominación a euros del capital social con la pertinente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Transformación en una sociedad de responsabilidad limitada, con aprobación de los nuevos Estatutos Sociales. Tercero.-Ampliación del capital social y modificación del artículo pertinente de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Cuarto.-Cese del órgano de administración, modificación del mismo y nombramiento de administrador único. Quinto.-Presentación, lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007. Sexto.-Resolver sobre la aplicación del resultado de dichos ejercicios. Séptimo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente a los citados ejercicios. Octavo.-Aprobación del plan de tesorería de la sociedad. Noveno.-Acta de la junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Cualquier accionista puede asimismo examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 26 de junio de 2008.-La Administradora, Carmen Ramoneda Gangolells.-42.321.