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Juntas generales extraordinaria y ordinaria

Don Miguel Ángel Chamorro González, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona,

En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de junta seguido en este Juzgado con el número 411-08, a instancias de Pedro Colom Monne contra Inmobiliaria Nicosa, Sociedad Anónima, se convoca por el presente a todos los accionistas de la entidad a Junta general extraordinaria y ordinaria, que se reunirá el próximo día 15 de septiembre de 2008 a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si fuere necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la presidencia de Pedro Colom Monne en el domicilio sito en la calle Mallorca, número 214, 4.º, 2.ª de Barcelona. Los órdenes del día serán:

Junta general extraordinaria

Primero.-Reactivación de la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 242 del Reglamento del Registro Mercantil.

Segundo.-Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada y, en consecuencia adopción de los siguientes acuerdos: (a) ampliación del capital social en la suma de 29.100 euros mediante la creación de 485 participaciones sociales número 31 al 515, ambos inclusive, de valor nominal 60 euros cada una de ellas; (b) modificación íntegra de los estatutos sociales con redacción adaptada a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; (c) anulación y canje de acciones por las participaciones sociales emitidas, y; (d) la aprobación de un Balance cerrado al día anterior de celebración de la junta. Tercero.-Nombramiento del órgano de administrador. Cuarto.-Subsidiariamente, y para el caso de que no fueran aprobados los acuerdos antes señalados, disolución de la compañía, con apertura del correspondiente periodo de liquidación y nombramiento de liquidador/es. Quinto.-Apoderamiento para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Junta general ordinaria

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad-incluyendo memoria, balance y cuenta de resultados-correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

Aprobación de resultado correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

En la citada convocatoria de forma expresa, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, deberá hacerse constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y en la sede de este Juzgado, la documentación legal oportuna en relación a todos los asuntos previstos en el orden del día para su estudio o remisión gratuita, así como su derecho a solicitar información adicional o las aclaraciones que estimen precisos.

Barcelona, 19 de junio de 2008.-Secretario Judicial, Miguel Ángel Chamorro González.-42.318.