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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Serrano, 71, 3.ª planta, a las 12 horas del día 4 de agosto de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 5 de agosto de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Cuarto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas emitido por los Administradores.

Madrid, 28 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Oscar Quintana Porras.-42.105.