Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Eduardo Dato, 53, el próximo día 31 de julio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de agosto de 2008, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañia, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aumento, en su caso, del capital social de la compañia mediante la emisión de nuevas acciones nominativas, en su caso a la par y a desembolsar parcialmente, del mismo valor nominal que las actuales, y con previsión expresa de suscripción incompleta. Modificación, en consecuencia, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Posibilidad de delegar en los Administradores la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de aumento deba llevarse a efecto y de fijar sus condiciones, todo ello de conformidad al artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2007 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 20 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración: Don Juan Rodríguez Chiachio.-41.902.