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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración con fecha 23 de junio de 2008 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, en Vitoria, calle Larragana, núm. 6, el día 6 de agosto de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, para el supuesto de que ésta no pudiera celebrarse por no obtenerse el quórum necesario, a las 11:00 horas del día siguiente 7 de agosto, en el mismo lugar y a la misma hora, y en ambos casos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Ratificación o modificación, en lo que sea menester, de los acuerdos de la Junta General de accionistas celebrada el día 30 de abril de 2007, subsanando en lo que sea preciso dichos acuerdos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, confiriendo las facultades necesarias a este fin. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aprobación de la Gestión social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Cuarto.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Quinto.-Transformación de la Sociedad Anónima Laboral en Sociedad Limitada y la consiguiente modificación estatutaria. Cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil, con otorgamiento de facultades en lo que sea preciso, para lograr la inscripción de dichos acuerdos en el Registro Mercantil. Sexto.-Reelección o nuevo nombramiento de Consejo de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos representativos de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Explotación y Memoria) y el Informe de Gestión de la sociedad todo ello del ejercicio 2007, así como los preceptivos informes del Consejo de Administración sobre las distintas modificaciones estatutarias que se van a ser sometidas a la aprobación de la Junta General, y los nuevos textos íntegros de esa modificación, y toda la demás documentación que va a ser objeto de esta Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, o a solicitar su envío también inmediato y gratuito, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 23 de junio de 2008.-Presidente del Consejo, Ángel Pérez de Albéniz.-Secretario del Consejo, Mario L. Rodríguez Sandonis.-41.869.