Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad Inversiones Mobiliarias Grupo Adán SICAV, S. A., ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 28 de julio de 2008, en el domicilio social (calle Padre Claret, n.º 16, Madrid), en primera convocatoria y el día 29, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación del mandato de gestión encomendado a la Sociedad «Mercados y Gestión de Valores, Agencia de Valores, S. A.», encomendando la gestión de la totalidad de los activos a «la Caixa Gestión de Activos, S.G.I.I.C. S. A. U.» y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede. Segundo.-Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y/o reelecciones de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de junio de 2008.-José Ignacio Gutiérrez Laso, Secretario del Consejo de Administración.-41.158.