Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Aviación, 18- cuarta planta, el próximo día 28 de julio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria o al día siguiente, 29 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007. Lectura del Informe de Auditoría. Tercero.-Aplicación de resultado del ejercicio. Cuarto.-Ampliación del capital social por importe de 300.000,00 euros mediante la creación de nuevas acciones cuyo desembolso se realizará con aportaciones dinerarias. Quinto.-Ampliación del capital social por importe de 500.000,00 euros mediante la creación de nuevas acciones cuyo desembolso se realizará por compensación de créditos. Se propondrá la supresión del derecho de adquisición preferente y que las nuevas acciones se emitan por su valor nominal. Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cambiar el ejercicio social para que coincida con el año natural. Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Renovación, en su caso, del cargo de Administrador Único. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre la misma, la certificación del auditor prevista en el artículo 156-1-b) de la ley de Sociedades Anónimas y los informes previstos en el artículo 159-1-b) y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sevilla a, 24 de junio de 2008.-El Administrador Único, Antonio Ruiz Corrales.-41.973.