State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de Unió Electródoméstica Catalana, Sociedad Anónima, de 22 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General a celebrar, en el domicilio social, el próximo día 24 julio, en primera convocatoria, a las diez horas y el 25 de julio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión, Memoria, Balance, y Cuenta de Perdidas y Ganancias y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2008. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración. Cuarto.-Autorización para adquisición de las acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y condiciones que establece el artículo 75 de la ley de sociedades anónimas. Quinto.-Nombramiento o reelección de auditor. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores, para su posterior aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación de este anuncio toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría, pudiendo solicitar el envío gratuito de la misma.

Sant Llorenç d´ Hortons, 16 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ramírez Martinell.-40.477.