Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social, el día 28 de julio de 2008 a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día 29, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión social, y aplicación de resultados de la compañía, todo ello referido al Ejercicio económico de 2007. Segundo.-Renuncia, cese, nombramiento o renovación de Consejeros y cargos en el Consejo de Administración, o en su caso, cambio del régimen y el modo de organizar la administración de la sociedad, así como la modificación de los artículos correspondientes a los Estatutos Sociales susceptibles de poder quedar afectados. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Garnica Casanova.-40.712.