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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Serra Esteve en cumplimiento de acuerdo del Consejo de Administración, convoca a los Sres. Accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Nules, carretera Nacional 340, Km. 45,700, el día 24 de julio de 2008 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 25 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2007, cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2007, cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobar, si procede la gestión social realizada durante el ejercicio 2007, cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales añadiendo un nuevo párrafo:

«8) Todos los miembros del Consejo sin cargo especial tendrán la condición de Vicesecretarios.»

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los Señores Accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Nules, 8 de mayo de 2008.-Manuel Serra Esteve, Presidente del Consejo de Administración.-40.212.