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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo 24 de julio de 2008, a las 12,00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2007. Tercero.-Modificación del objeto social. Cuarto.-Introducción en los Estatutos Sociales de la figura del Comité de Inversiones. Quinto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, introducción de nuevos artículos y renumeración de los artículos que corresponda. Sexto.-Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

De conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de todos los restantes documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 16 de junio de 2008.-Carles Domenech García, Presidente del Consejo de Administración.-40.968.