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Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores socios de Arcilla y Minería, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la notaría de D. José María Fuster, sita en la C/ Cervantes, 11-entresuelo de Onda (Castelló), el día 31 de julio de 2008, a las diecisiete horas en primera convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen, censura y aprobación, en su caso, del Balance de situación y Cuentas anuales del ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede de la gestión Social. Quinto.-Aprobación del acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de la Cuentas anuales. Se ha requerido la asistencia a al Junta del notario D. José María Fuster.

Onda, 13 de junio de 2008.-Administrador Único: Ricardo Álvarez Escobar.-41.000.