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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el próximo día 22 de julio de 2008, a las doce horas, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la evolución del negocio y de la situación patrimonial y económico-financiera de la Compañía. Segundo.-Análisis de las propuestas de viabilidad formuladas por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 18 de junio de 2008. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Cuarto.-Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social 2007. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social, o de recibir de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 18 de junio de 2008.-D. Ignacio Romeo Martínez.-Presidente del Consejo de Administración.-40.987.