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Junta general ordinaria

Se concova a los señores accionistas de la mercantil Imperium Urbanitas, S.A., para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 7 de agosto de 2008, a las 20:00 horas, en la nave sita en Ctra. Molins-Orihuela, km 2, o de ser necesario en segunda convocatoria, el día 14 de agosto de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, en su caso, y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, para eliminar las restricciones a la transmisión de acciones. Cuarto.-Modificación de los artículos 26, 30 y 31 de los Estatutos Sociales relativos al régimen estatutario del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.

Junta general extraordinaria

A continuación de la Junta General Ordinaria, se convoca a celebrar Junta General Extraordinaria en los mismos días, a las 22:00 horas, en primera convocatoria, del día 7 de agosto de 2008, y a las 22:00 horas en segunda convocatoria, del día 14 de agosto de 2008, con el siguiente orden del día:

1.º Análisis de la Tesorería de Imperium Urbanitas, S.A.

2.º Detalle de Pasivos corrientes. 3.º Detalle de las cuentas financieras. 4.º Información relativa al Plan Parcial denominado Jumilla Golf. 5.º Retribución de Consejeros. 6.º Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. 7.º Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.

Se hace contar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Orihuela, 10 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Rodríguez Murcia.-39.983.