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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de la compañía Edificaciones Industriales Asua, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de julio de 2008, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social del Organo de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2.007 y 31 de diciembre de 2.007. Segundo.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2.007 y 31 de diciembre de 2.007. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2.007 y 31 de diciembre de 2.007. Cuarto.-Propuesta de traslado del domicilio social de la compañía del actual sito en Bilbao, Alameda de Mazarredo n.º 69 al nuevo sito en Leioa, Paseo Landabarri n.º 2, y en su caso, correspondiente modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, de conformidad con los artículos 112 y 212 LSA, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

En Bilbao, 13 de mayo de 2008.-Don Pedro Luis Velasco Ibáñez. Presidente del Consejo de Administración.-40.760.