Butlletí Oficial de l'Estat

(En liquidación)

Por decisión del Liquidador se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar el día 24 de julio de 2008, a las diecisiete horas en Madrid, Hotel NH Eurobuilding, calle Padre Damián, n.º 23, Sala Zurich, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, gestión social y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2.007, cerrado a 26 de septiembre de 2007. Segundo.-Información a los señores accionistas sobre el estado de la liquidación. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la forma de retribución del Liquidador con la consiguiente modificación y complemento del artículo 29.º de los Estatutos Sociales, al no encontrarse nada previsto a este respecto. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del proyecto de fusión de «Viviendas Acogidas, Sociedad Anónima», por absorción de las sociedades íntegramente participadas por ella, así como del Balance de fusión de la sociedad, cerrado a 31 de diciembre de 2007. Menciones mínimas del Proyecto de Fusión:

a) Sociedades que se fusionan: «Viviendas Acogidas, Sociedad Anónima», en Liquidación, con domicilio en calle Potosí, n.º 2, de Madrid.

«Conjunto Residencial Sotoverde, Sociedad Limitada Unipersonal», con domicilio en avenida Menéndez Pelayo, n.º 67, 2.º, 10, de Madrid. «Promociones Valdemoro Norte, Sociedad Limitada Unipersonal», con domicilio en avenida Menéndez Pelayo, n.º 67, 2.º, 10, de Madrid. «Nuevo Parque Valdemoro, Sociedad Limitada Unipersonal», con domicilio en avenida Menéndez Pelayo, 67, 2.º, 10, de Madrid.

b) Al tener la fusión proyectada el carácter de simplificada, no procede establecer ni el tipo de canje de las acciones ni el procedimiento para llevarlo a cabo.

c) No procede tampoco incluir en el informe mención alguna a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darían derecho a participar en las ganancias sociales al estar las absorbidas totalmente participadas por la absorbente. d) La fecha a partir de la cual las operaciones realizadas por «Conjunto Residencial Sotoverde, Sociedad Limitada Unipersonal», «Promociones Valdemoro, Norte, Sociedad Limitada Unipersonal», y «Nuevo Parque Valdemoro, Sociedad Limitada Unipersonal», habrán de entenderse realizadas a efectos contables por cuenta de «Viviendas Acogidas, Sociedad Anónima», es el 1 de enero de 2008. e) No se otorgan derechos especiales en la sociedad absorbente a los titulares de sus acciones, ni tampoco ventajas a los administradores de las sociedades que se fusionan. Quinto.-Análisis de las posibilidades de realización de los activos. Sexto.-Análisis de la propuesta y, en su caso, aprobación del nombramiento de un interventor judicial por insaculación. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito de la documentación relativa a los puntos del Orden del día, incluyendo texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, y del informe del Liquidador al respecto, así como del proyecto de fusión, indicando además de los documentos enumerados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y de todos aquellos que legalmente procedan.

Madrid, 12 de junio de 2008.-Jaime Martínez Beltrán, el Liquidador.-40.079.