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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil «Unión de Industrias Torrefactoras Españolas, Sociedad Anónima», adoptado en reunión de fecha 12 de junio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Aribau, 103, entresuelo segunda, el día 21 de julio a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 22 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de junio de 2008.-Consejero Delegado, Raúl Pont Valls.-40.127.