Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Barrio Ibarra (antiguo Barrio Celayeta), Polígono Condor II, Nave A, Apartado de Correos n.º 11, Amorebieta (Vizcaya), en primera convocatoria, el día 23 de julio de 2008, a las once horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social y modificación del articulo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Aumento de capital con aportaciones dinerarias y por emisión de nuevas acciones. Modificación del articulo 5 de los estatutos Sociales. Tercero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo y de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones de estatutos propuestas y del informe justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración, y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Amorebieta, 13 de junio de 2008.-Mercedes Crespo Morales. Secretario del Consejo de Administración.-40.134.