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Junta general extraordinaria de accionistas

Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Tordera (Barcelona) calle Vallmaria, s/n, el día 22 de julio de 2008 a las 11,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 23 de julio de 2008, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social a cero euros (0 euros) con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones en que se divide el capital social y simultáneo aumento de capital hasta la cantidad y en la forma que autorice la Junta General de Accionistas. Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar el acuerdo de aumento de capital, redactar la modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales en función del capital que sea subscrito y para formalizar los acuerdos aprobados. Segundo.-Renuncias, ceses y nombramientos de nuevos Consejeros. Tercero.-Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes de los Administradores y Auditor de Cuentas relativos a la reducción y ampliación de capital propuestas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

En Tordera (Barcelona), 12 de junio de 2008.-José María Vandellós Aguiló, Presidente del Consejo de Administración.-40.502.