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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Los administradores mancomunados de la sociedad Tamiral, Sociedad Anónima, convocan a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el Hotel Lintzirin, carretera Madrid- Irún, km. 469, 20180 Oiartzun, el día 22 de julio de 2008 a las catorce horas treinta minutos, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día 23 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será: Primero.-Plan de negocio sobre inversión en energías renovables, en especial en paneles solares. Segundo.-Reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias. Tercero.-Ratificación de la interposición del recurso de apelación contra la Sentencia n.º 71/08 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de San Sebastián, que decreta la disolución judicial de Tamiral, Sociedad Anónima. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

En virtud del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Oiartzun, 10 de junio de 2008.-Los Administradores mancomunados, Yves Joinau y Xavier Martí Torrents.-39.544.