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Junta general ordinaria

Complemento de Convocatoria a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 10 de julio de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso en el mismo lugar y a la misma hora del día 11 de julio de 2008, en segunda convocatoria. A solicitud del socio D. Manuel Rodríguez Arcocha, se incluyen los siguientes puntos en el el orden del día de la Junta general ordinaria cuyo anuncio de convocatoria fue publicado el 9 de junio de 2008 en el BORME y el 5 de junio de 2008 en el diario Cinco Días.

Orden del día

Primero.-Valoración de los Activos de Olivo Noble. Criterios seguidos para la valoración de dichos activos. Criterios que se seguirán en la valoración de activos para adaptarlos al Plan General Contable. En su caso, decisiones a tomar. Segundo.-Abono de los Bonus pendientes a la fecha al antiguo Administrador D. Manuel Rodríguez Arcocha. En su caso, decisiones a tomar. Tercero.-Estado de cuentas entre «Olivo Noble, S.A.» con el resto de las empresas del Grupo (Agronoble y Borges Chile) y con sus socios. En caso decisiones a tomar. Cuarto.-Estado actual de llevanza de los libros y Documentación de Olivo Noble, con especial referencia al libro diario, libro regristro de Socios, a las Actas de las Juntas ordinarias y extraordinarias, y de las Actas de las reuniones y acuerdos del Consejo de Adiministración. Explicación de los motivos por los que se han escrito en el Registro Mercantil con gran tardanza determinados acuerdos sociales. En caso, decisiones a tomar. Quinto.-Remoción y Censura de los actuales Consejeros de Administración, y en su caso nombramiento de nuevos consejeros. Sexto.-Estado de aplicación de las nuevas normas del Plan General Contable a Olivo Noble. Adaptación a las Normas Internacionales de Contabilidad de las finales de Olivo Noble. Séptimo.-Incidencias ocurridas durante la recogida de la cosecha de la campaña 2007/2008. Decisiones a tomar.

Octavo.-Corrección o no de las declaraciones fiscales relativas a Olivo Noble, en especial respeto a las declaraciones del Impuesto del Valor Añadido y del Impuesto de Sociedades.

Madrid, 13 de junio de 2008.-El Secretario, Guillermo Hernández González-Meneses.-40.255.