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Junta general extraordinaria

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión del día 2 de junio de 2008, por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil «Estación Norte de Las Palmas Bus, Sociedad Anónima» a la reunión de la Junta general, que con el carácter de extraordinaria se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 23 de julio del presente año 2008, a la veintiuna horas, en los salones del hotel Iberia, sito en la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 47, de esta ciudad, y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 24 de julio, jueves, en el mismo hotel Iberia, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, conteniendo la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión social del ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales conteniendo la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión social del ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de fecha 28 de julio de 2006, respecto al desembolso del capital social. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la presente reunión, o designación de Interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2008.-El Presidente, Manuel Martín Hernández.-40.309.

Anexo

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.