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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador Único de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, corredera de San Marcos, 3, Linares (Jaén), a las 12,00 horas del día 21 de julio del año en curso, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 22 de julio, en el propio lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social mediante la amortización de las acciones números 101 a 110, 525 a 546, 797 a 806, 932 a 941 y 1067 a 1076, ambas inclusive, con devolución de aportaciones a sus titulares. Segundo.-Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales relativo al capital social para adaptar su redacción a los acuerdos anteriores. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que la aprobación del acuerdo incluido en el punto primero del Orden del Día requerirá el acuerdo de la mayoría de los accionistas titulares de las acciones indicadas mediante votación separada en la Junta General.

Asimismo se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Linares, 10 de junio de 2008.-El Administrador Único de la Sociedad, D. Francisco José Suárez Díaz.-40.272.