Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 21 de julio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social, sito en la avenida de Aragón, número 336, nave 1, Polígono Industrial Las Mercedes, 28022 Madrid, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 22 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2008, relativo a la reelección, como Administradores Solidarios de la entidad, por plazo de cinco años, de don Fernando Sujoy y don Sergio Alberto Sujoy. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2008, relativo al desembolso total de los dividendos pasivos, en la forma y plazo determinado en los Estatutos Sociales, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales alusivo al capital social. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de tales documentos.

Madrid a, 10 de junio de 2008.-El Administrador solidario, Fernando Sujoy.-39.549.