Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Ampliación del orden del día

El orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 8 de julio de 2008, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de distribución de los resultados obtenidos, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Extraordinaria

Tercero.-Atribución de dietas por asistencia a los Consejos. Modificación en lo necesario de los Estatutos Sociales (artículo 20 de los estatutos). Cuarto.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los estatutos. Quinto.-Análisis de las actividades económicas desarrolladas particularmente por miembros del órgano de administración de la sociedad en competencia con la actividad de la misma. Ejercicio si procede de acciones sociales de responsabilidad contra los administradores. Sexto.-Análisis de la actividad de transporte que se desarrolla indirectamente a través de empresas dependientes. Razones que justifican el traslado de dicha actividad a sociedades participadas en parte por miembros del órgano de administración. Medidas a adoptar. Ejercicio si procede de acciones sociales de responsabilidad contra los administradores. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del órgano de Administración sobre las propuestas que se contienen y copia del texto de la modificación estatutaria que se propone.

Foios, a 11 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Arnedo Medina.-39.866.