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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Milangel, S.A. para su celebración en Madrid, en la calle Hernández de Tejada, número 12, el día 17 de julio de 2008 a las 11:00, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de la que se levantará acta notarial, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007: Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria correspondientes a dichos ejercicios cerrados a 31 de diciembre de cada anualidad respectivamente. Aplicación de resultado. Segundo.-Censura o aprobación de la gestión social correspondientes a dichos ejercicios. Tercero.-Nombramiento de D. Francisco de Borja González Gómez como consejero por el plazo estatutario de cinco años. Cuarto.-Reducción del capital social mediante amortización de 750 acciones en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, con renumeración de las acciones restantes tras la reducción y emisión de nuevos certificados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112, 144.1.a) y 212 LSA, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, a 11 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo, Ignacio González Gómez.-39.956.