Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores acccionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en la Avenida de Andalucía km 10,600, Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo. 28021 Madrid, el día 17 de julio de 2008 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente 18 de julio, en el mismo lugar, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la anterior Junta. Segundo.-Información Ejercicio 2007 y Presupuesto para 2008. Tercero.-Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del Ejercicio de 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable, en el domicilio social de Romera Gil S.A. sito en Avenida del Mediterraneo 11, 2.ª derecha, previa cita.

Madrid, 12 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Reyes Moreno.-39.873.