Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, en su domicilio social sito en la calle Cardenal Vives i Tutó, 29-33, de Barcelona el próximo día 16 de julio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, en su caso, el siguiente día 17 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la cuenta de resultados y aplicación de éstos, la Memoria e informe de gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Tercero.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de Sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y demás legislación concordante de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización al Consejo de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los acuerdos anteriores.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona a, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, David Tedó Biescas.-39.336.