Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «Euroservice Asistencia Técnica, Sociedad Anónima» a celebrarse en el domicilio social, sito en la Avenida de los Reyes Católicos, 18, Polígono Industrial, Alcobendas (Madrid), el día 18 de julio de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (integradas por Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) de la sociedad y el informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Autorización y ratificación, en su caso, de la compra y venta de acciones propias por la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación en relación con las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 10 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Morales Olivera.-39.310.