Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Málaga, calle Monseñor Carrillo Rubio, número 8, bajo, el 18 de julio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Entrega de la documentación en poder del anterior Liquidador único. Segundo.-Cese del actual órgano de administración y nombramiento del nuevo órgano de administración. Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Anulación del acuerdo tomado en la Junta General de accionistas de 6 de septiembre de 2005 en relación a la transformación de la sociedad. Quinto.-Devolución de préstamos efectuados por los accionistas. Sexto.-Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Málaga, 13 de junio de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Eugenia Werner Heredia.-39.994.