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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Automóviles del Estrecho, S.A.», en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, ha acordado en sesión celebrada el día 30 de abril de 2008, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera Cádiz-Málaga, km. 108,4 (Algeciras), en primera convocatoria el día 24 de julio de 2008, a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria el día 25 de julio de 2008, a las 12,00 horas en idéntica sede, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación económica de la Sociedad al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación si procede de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Lectura y aprobación en su caso, de los actos de gestión llevados a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Transformación de la empresa de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada. Sexto.-Nombramiento de nuevos auditores o en su caso prórroga del cargo de Auditor. Séptimo.-Otorgamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para formalizar el depósito de las cuentas y para expedir con el visto bueno del Presidente las cuentas anuales precitadas, la certificación de los acuerdos a los que se refiere el art. 218 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como facultar al Secretario para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta, hasta lograr su correcta inscripción. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta Ordinaria, o en su defecto, designación de interventores a tal fin. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que conforme establece el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas queda a disposición de los mismos de modo gratuito, los documentos que han de ser aprobados por la Junta así como el informe de gestión y Auditoría de la Sociedad. Igualmente y si cualquier accionista así lo requiriese, la citada documentación le será enviada gratuitamente al domicilio que señale.

Igualmente y de conformidad con el art. 144.1. b y c de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto integro relativo a la transformación a Sociedad Limitada, y el informe justificativo de dicha modificación, así como de pedir la entrega o envío gratuito de la citada documentación.

Algeciras, 29 de abril de 2008.-José Godino Sánchez, Presidente.-38.842.