Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Complemento a la Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

En relación con la Junta General Ordinaria de accionistas convocada para su celebración en la sede social de la empresa, el día 30 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 1 de julio de 2008, en segunda convocatoria, los administradores de Riegos Agrícolas Españoles, S. A., de conformidad con el requerimiento de publicación de un complemento a la convocatoria de Junta General notificado en el domicilio social mediante acta de requerimiento realizado por el notario de Palencia don Juan Carlos García Bertrán (número 717 de su protocolo), acuerdan, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, la publicación del presente complemento de convocatoria de la indicada Junta General Ordinaria de accionistas. En consecuencia con lo anterior, se incluyen los nuevos puntos del orden del día, cuarto, quinto, sexto y séptimo, cuyo contenido se transcribe literalmente. Por consiguiente, los asuntos a tratar en la referida Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en fechas 30 de junio y 1 de julio de 2008, en primera y segunda convocatoria respectivamente, serán los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Riegos Agrícolas Españoles, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007 y distribución de dividendos ordinarios y privilegiados. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Cuarto.-Ejecución de los acuerdos suscritos entre los socios de Riegos Agrícolas Españoles, S. A., don Lorenzo Poza Senovilla, y don Juan Tapias Icart en el documento de fecha 30 de diciembre de 1998. (Complemento). Quinto.-Entrega a los accionistas, para su examen por los mismos y aclaraciones que pudieran pedirse en la Junta, de las escrituras sociales, desde el inicio de las sociedades hasta la fecha, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, y 2007, así como balances financieros de dichos ejercicios, informes de auditoría y/o informes de gestión, junto con las Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de mencionados ejercicios y, todo ello en relación con las sociedades en las que «Riegos Agrícolas Españoles, S. A.», participa en los capitales sociales de estas entidades, en mas de un 50 por 100, y que a continuación se detallan:

Raesa Argentina, S. A.

Raesa México, S. A. Raesa Chile, S. A. Raesa Brasil, Ltda. Raesa Centroamérica, S. A. SARL Raesa Algerie. Bodegas Peñafiel Resalte, S. A.

Sexto.-Entrega a los accionistas, para su examen y debate y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, del que forma parte Riegos Agrícolas Españoles, S. A., como sociedad dominante (Balance Consolidado, Cuenta de Perdidas y Ganancias Consolidadas y Memoria Consolidada), e informe de Gestión Consolidado y en su caso, de existir Informe de Auditoría, todo ello referido a los ejercicios económicos cerrados el día 31 de diciembre de los años 2006, y 2007, respectivamente.

Séptimo.-Acuerdo de distribución, como dividendo, del 20 por 100 de los beneficios netos después de impuestos, a pagar a los 30 días de la celebración de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de auditoróa.

Los Administradores han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Fuentes de Valdepero (Palencia), 10 de junio de 2008.-El Administrador solidario, «Palbas, S. A.», Juan Tapias Icart.-39.375.