Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la Notaría de Carlos Masià Martí, sita en Barcelona, calle Balmes, 186, 1.º 2.ª, en fecha 15 de julio de 2008 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la sociedad. Acordar la disolución de la mercantil y la apertura del período de liquidación. Segundo.-Cese del Administrador y nombramiento de Liquidador. Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados. Tercero.-Acción de responsabilidad del Administrador Pere Basany López. Cuarto.-Revisión y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentación contable relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Informe de «AB Associats, Sociedad Limitada» en su condición de Administrador y de accionista mayoritario de la sociedad, acerca de:

a) La situación patrimonial de la Sociedad a fecha 31 de diciembre de 2007 y a fecha de celebración de la Junta a convocar, así como la disponibilidad de recursos por «AB Associats, Sociedad Limitada» como accionista y gestor de control y el plan de presente y de futuro que proyectan para la Sociedad, propuestas para su consolidación, o en su caso, disolución.

b) Las actuaciones practicadas en los últimos doce meses para la captación, seguimiento y control de proyectos, y cobros y pagos a clientes, proveedores y personal.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta final de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 5 de junio de 2008.-Lluís Batllori Mestres, representante de «AB Associats, Sociedad Limitada».-38.784.